مصرف الرشيد

بجهود مصرفية نجح مصرف الرشيد من استعادة مبلغ تجاوز (77) مليون دولار من احدى المؤسسات المالية العربية والتي حاولت الاستحواذ عليه لذا قام مصرف الرشيد بتشكيل فريق عمل من القسم الدولي والقانوني وبأشراف المدير العام للمصرف من استعادتها لخزينة الدولة حيث استمر العمل ثلاث سنوات متواصلة ..

بتوجيه من السيد المدير العام الدكتور رشاد خضير وحيد نظم مصرف الرشيد ورشة عمل لمدراء وموظفي فروعه في بغداد للتعريف بإجراءات العناية الواجبة والمطلوبة من المؤسسات المالية وقدمت المحاضرة الدكتورة ندى طاهر مديرة قسم الدراسات والعمليات المصرفية شرحا وافياً للبرنامج الذي شارك فيه مديرة وحدة ابلاغ غسل الاموال ومراقب الامتثال والمتضمن تعريف بعمليات غسل الاموال واستمارة(kyc) ومعايير الاشتباه وإجراءات التحقق (العناية الواجبة) والضوابط الرقابية وفقاً لقانون مكافحة غسل الاموال رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه من البنك المركزي العراقي وحضر الورشة معاون المدير العام